浙江单起最大金额电信诈骗案告破。2070万！刷新了记录

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今年4月11日，丽水青田的华侨周先生报案说，5天前，他接到一个“上海市公安局”打来的电话，说他涉嫌洗黑钱，后来又让他联系一个“检察官”，被洗脑后，他先后打了2070多万元到对方账户。

2070万！这是浙江警方历年来接到的通讯网络诈骗个案中，被骗金额最大的一起！

警方发现，这是一个国内外联动的特大犯罪团伙，诈骗总部设在柬埔寨和老挝，截至目前，警方共抓获90人，受害人遍布全国，涉案金额至少在5000万元以上。

周先生快50岁了，早年在国外打工，后来做外贸生意，国内国外跑，也算是见过世面，没想到还是被骗。

由于案值巨大，丽水市反诈骗中心接到警情后，浙江省（杭州市）反诈骗中心也一起联动。

警方对30多个账号进行逐一查询，对120多个涉案账户进行资金流向分析，对涉案的20多个招商和民生银行账户予以止付。

截至4月18日下午3点，浙江省（杭州市）反欺诈中心冻结涉案资金流账户3500多万元，加上丽水反欺诈中心自己冻结涉案资金流账户800万，共冻结4300多万元。

“冻结账户上的钱，来自很多地方”，其中有周先生被骗的一部分，几百万元，更多的是全国其他地方受害人的，全国串联相关案件共有65起。

专案组前往宁海，福建厦门、泉州，广东广州、深圳、东莞，陕西西安，辽宁大连等20多个市（县）开展取证，调查历时一个多月，核查银行卡1000多张。

这是一个国内外联动的特大犯罪团伙。幕后老板，也叫“金主”，在台湾，他遥控着整个团伙，而金主下面，还有几个组。

“车卡组”负责提供公民个人信息；“话务组”负责招募话务员并实施电话诈骗；“水房（相当账房）组”负责指挥提现、资金拆分和支付实施犯罪费用，设在台湾；“取现组”则在全国各地银行取现，取现地分布在浙江、福建、陕西、广东、辽宁、湖南、广西、山东等8个省份。

诈骗总部设在柬埔寨，也就是打电话的窝点。

专案组先后在福建、浙江、广东等地抓获团伙成员9人，其中台湾籍3人，查获作案用银行卡150张。

在公安部组织下，全国各地警方开始跨国追捕，赶往柬埔寨和老挝，分别抓获39个和42个嫌疑人。