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“经侦老顾”多看了一眼…… 案值2亿多元的假茅台案破掉了

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发表于 2016-7-4 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在上城公安分局,提起“经侦老顾”大家都知道,但说顾联华,可能会有人不知道。

从警25年,老顾有近20年都在经侦第一线。

“总算轻松下来喽!”办公室里,说“轻松”的老顾手里还在不停地理着案卷和各种材料。

前段时间,老顾刚办下来一个集资诈骗案子,牵扯了数百受害者,案值上亿,耗掉了老顾几百个日夜的精力。但他说,整个案子印象最深的不是抓住嫌疑人的瞬间,而是去年年初群众来报案时那一幕。

“报案人年纪看着跟我差不多,五大三粗、很魁梧的一个大男人,见了我就哭了,停都停不下来。”老顾说。

几个月前,报案人经人推荐,买了一款理财产品,说是能投资一处煤矿,年利一分五。“他省吃俭用一辈子攒了300万元,本来准备买房子,听了这个机会,忍不住把积蓄全投进去,结果才收到一个月的利息,对方资金链断了……”

这一年来,每次线索断了、遇到困难,这个男人的眼泪就催着老顾继续前进。他最终把辖区这家公司的幕后老板揪了出来,事实证明他根本没有去投资什么煤矿,而是在用集资来的款项,填补自己之前的投资亏空。

作为老经侦,这个幕后老板还远不是老顾抓过的最大的“罪魁”——靠着敏锐的嗅觉和缜密的心思,他前几年还破过“部督”级别的案件。

2013年春天,有一次老顾去银行做查询工作,偶然在银行的资产保全部里,瞥见了一瓶50年陈的飞天茅台年份酒。

银行工作人员告诉老顾,这瓶酒市价28500元一瓶,是三年前,有人拿来充抵贷款的,仓库里还摆着整整50箱。

老顾在心里嘀咕了:1.这瓶茅台的外包装太粗糙了一点,有点不对劲;2.这么少见的50年飞天茅台,怎么可能有50箱,而且还全都聚在一起?

回到单位,他立马联系贵州茅台酒厂核实,对方回复,这批年份酒供应量很小,整个浙江省一年的供应量才60箱,而且有价无市,“绝对不可能这么大批量出现在同一个人手里。

老顾就这么发现了一个大线索。

后来经过茅台酒厂和工商部门的鉴定,这批50年的53度飞天茅台,果然全是假货。

上城警方当时成立了专案组,马上抓获了嫌疑人尤某。

尤某是酒水经销商,在杭州有公司,业内很有名。到案后他什么都不交代。专案组转而查他的公司,发现他在杭州多家银行都有用这批假的50年茅台做抵押贷款,总数有357箱。他们公司的仓库里还存着大量单据。接着,专案组还查出原来他前后共购入过1400多箱假茅台,价值2亿多元。

购入这批假茅台的2年里,尤某跟一个姓张的上海酒水商有几千万元的转账记录,老顾心里有数,这个“张总”很可能就是尤的上家。

张在圈内的名气更大,到案后也比尤某更加不配合。

这么多假茅台,不可能是张某自己生产的。

老顾开始查他的轨迹:2010到2011年,张多次去过郑州,但他的公司和当地企业没有任何贸易往来记录。同时期,他还跟一个贵州仁怀的友人卢某存在频繁的单向资金往来,给卢和他妻子先后汇入了1500万元。

“卢某夫妇都是普通农民,本来家境是不大好的,但2010年期间,他们突然买了保时捷,还在郑州买了高档房产……”发现老顾掌握了这个信息后,张某心理防线也被突破了,交代了自己从卢某夫妇那里购买“茅台土烧酒”,勾兑后伪装成50年陈飞天茅台年份酒的事实,案子到此彻底破了。

20年经侦工作,为老顾赢得了无数的荣誉,荣立二等功2次、三等功1次、嘉奖8次、获市经侦系统优秀侦查员、被聘为省厅经侦专家、获杭州市五一劳动奖章。

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