好像杭州的银行也开始查了，刚刚接到了工行的电话。

大潮0288 · 发表于 2021-3-10 16:12

公司账户直接往个人账户打款，是涉嫌挪用公款，不是贷款的问题。。。

醉温柔 · 发表于 2021-3-10 16:14

大潮0288 发表于 2021-3-10 16:12
公司账户直接往个人账户打款，是涉嫌挪用公款，不是贷款的问题。。。

对的

醉温柔 · 发表于 2021-3-10 16:15

杭州0小子发表于 2021-3-10 16:11
银行想查很容易，想敷衍也容易，就看是否动真格了
不过今年经营贷大概率是要被严查的

动真格不符合各方面的利益银行也是要亏的抓典型是需要的

xxzju · 发表于 2021-3-10 16:16

醉温柔发表于 2021-3-10 16:14
对的

实际上这种现象非常多。备用金借个几年不还，借个几百万不还。只是税务没来查而已，查出来就补缴个税。

Eric_GQC · 发表于 2021-3-10 17:47

问了银行的朋友说就算查也是走走过场

万丈光芒金闪闪 · 发表于 2021-3-10 17:52

这个是浙江省50w以上转账审查,跟经营贷无关:
中国人民银行新近发布的《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》(全文附后)，决定自2020年7月起，在河北省、浙江省和深圳市开展大额现金管理试点

万丈光芒金闪闪 · 发表于 2021-3-10 17:53

　3、金额起点

　　经试点行调研分析，各地对公账户管理金额起点均为50万元，对私账户管理金额起点分别是河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。

蓝城风云 · 发表于 2021-3-10 18:29

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一个中立的伙伴 · 发表于 2021-3-10 18:50

要开始严查了一旦发现立刻要求还清贷款

m3m3001 · 发表于 2021-3-10 18:54

蓝城风云发表于 2021-3-10 18:29
那是不是从我公司账户超过50万的汇到我个人账户的来账和我个人账户转出去的超过50万的汇款都要给他们说明 ...

我转私人账户都是每笔5万，多转几次，一次性大额是监控的

podi · 发表于 2021-3-10 19:01

秋后的事

蓝城风云 · 发表于 2021-3-10 20:02

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cnauto · 发表于 2021-3-10 20:26

m3m3001 发表于 2021-3-10 18:54
我转私人账户都是每笔5万，多转几次，一次性大额是监控的

专业人员。

公对私，每人每天不能超过5万的。
感觉这个楼主是吹牛还是干啥。哪个会计敢一天一笔160转私人。

floydpan · 发表于 2021-3-10 20:37

本身反洗钱也是要查的

m3m3001 · 发表于 2021-3-10 22:04

蓝城风云发表于 2021-3-10 20:02
频繁的转账不是更易被监控吗？

大额监控

gaz1978 · 发表于 2021-3-10 22:11

私对私可以转多少啊？

bluetear111 · 发表于 2021-3-10 22:11

银行在严查

大侠很忙 · 发表于 2021-3-10 22:41

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mjpfrank78 · 发表于 2021-3-10 22:59

就算你是唯一股东的公司也不能随随便便转账到你个人账户啊~！两个法律主体啊~！公司的钱不是你个人的钱~！就这个水平的人会有自己公司？！编故事吧~！

藿香在减肥 · 发表于 2021-3-10 23:29

公对私大额转账是查税务问题

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蓝城风云蓝城风云当前离线积分 4928 头像被屏蔽	楼主\| 发表于 2021-3-10 18:29 \| 显示全部楼层提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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大侠很忙大侠很忙当前离线积分 7307 头像被屏蔽	发表于 2021-3-10 22:41 \| 显示全部楼层提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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